Bank of Baroda Betrug: Fake Konten erstellt, um Geld im Ausland zu senden Pendler Spaziergang eine Anzeige der Bank of Baroda an einer belebten Straße in Neu-Delhi (Reuters File Foto) Dutzende von Rikscha-Pullers, Haushaltshilfe und Fahrer wurden Regisseure in gefälschten Unternehmen Als Teil eines Rs 6172-crore Geldwäsche-Skandal mit Geschäftsleuten und Beamten der Bank of Baroda, eine Untersuchung gefunden hat. Ein Nachrichtenreport, der von der Times of India am Montag veröffentlicht wurde, sagte, daß die Geschäftsleute und Bankbeamte angeblich Rs 10,000 pro Monat für diese ökonomisch rückständigen Leute zahlen, um ihre Wähler Identifikation-Karten zu benutzen, um gegenwärtiges Konto im Namen der erfundenen Firmen zu verursachen. Der Betrug, der so genannte lsquobanking-hawalarsquo Skandal, entstand an der Bank von Barodarsquos Ashok Vihar Niederlassung in Neu-Delhi, wo zwei Beamte angeblich mit mehreren Unternehmern vereinbart, um die Geldüberweisung über einen Zeitraum von einem Jahr zu erleichtern, fügte der Bericht hinzu. Das Zentrale Büro der Untersuchung (CBI) und die Durchsetzungsdirektion (ED) haben die Namen mindestens 59 niedrige Einkommenbürger gefunden, die Vorstände der gefälschten Firmen gemacht wurden ldquoused durch die Exporteureimporteure, um ihr schlechtes Geld in die fremden Länder zu senden, rdquo Der Bericht sagte. Der Betrug kam ans Licht nach einem internen Audit durch die Bank rot gekennzeichnet fast 8.000 Transaktionen aus seinem Ashok Vihar Niederlassung. Der Bericht identifiziert die Bankbeamten als Assistant General Manager SK Garg und Jainish Dubey, Leiter der Devisen-Division. Dubey ist seitdem vom CBI verhaftet worden. Die im Bericht genannten Geschäftsleute sind Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal und ldquomany othersrdquo. Viele Shell-Unternehmen wurden auch in Hong Kong eröffnet, um den Betrug durchzuführen. LdquoDie Prüfspitze fand, daß Rs 6,172 crore in diesen 59 Konten zwischen August 2014 bis August dieses Jahres, meistens in Form von Forexüberweisungen und übertragung durch andere Banken, rdquo der Nachrichten Report niedergelegt wurde. Nach dem Bericht zeigten die Bankunterlagen Einfuhren von Trockenfrüchten, Hülsenfrüchten und Reis, obwohl keine solche Transaktion stattgefunden hatte. Die CBI-ED-Sonde hat auch ldquoentry operatorsrsquo - Betrieb von Chandni Chowk - die verschiedenen Bankkonten für die Aufnahme von schwarzem Geld von mehreren Geschäftsleuten in den Bankkonten verwendet erkannt. LdquoDie Einführungsbetreiber stellen gefälschte Kaufrechnungen in Höhe von 3 bis 4 mal des tatsächlichen Wertes der Gegenstände zur Verfügung. Sie werden über verschiedene Kanäle, auf Provisionsbasis, über Bargeld bezahlt, und dann geben die Betreiber dieses Geld in mehrere Bankkonten, die ihnen gehören. Das Geld wird dann auf die Bank of Baroda Konten in kleineren Beträgen über verschiedene Banken übertragen, rdquo der Bericht hinzugefügt. Der Bericht zitierte einen Untersuchungsbeamten als Betrug der Betrug als ein Fall von ldquoturning schwarzen Geld in whiterdquo durch Banking hawala channel. Rs 6000-cr Forex Scam: Mehr Banken können beteiligt sein Export ging nach Afghanistan Die angebliche über Rs 6000-crore Bank von Baroda (BoB) forex scam droht, eine Pandoras-Kiste im Bankensektor zu öffnen. Während BoB - und HDFC-Bankangestellte bereits vom Zentralbüro für Ermittlungen (CBI) und der Durchsetzungsdirektion (ED) verhaftet wurden, haben Untersuchungen ergeben, dass mehr Banken beteiligt sein könnten. Eine diesbezügliche Beschwerde, an der eine andere Bank als die BoB und die HDFC Bank beteiligt ist, hat bereits ED-Zentrale erreicht und ein Fall kann nach der Sonde registriert werden. Was komplizierte Angelegenheiten weiter ist die Offenbarung, dass während Überweisungen wurden nach Hongkong und Dubai über Banken gesendet wurden, die tatsächlichen Ausfuhren nach Afghanistan gesendet wurden. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die behaupteten Ausfuhren nach Afghanistan geschickt wurden, aber von Hongkongimporteuren wurden Rechnungen erhoben. Es ist jetzt eine Frage Untersuchung, wer sie in Afghanistan und was die Exporte mit verbunden waren, sagte ein ED-Offizier. Vor der Eröffnung von 59 Konten, die unter dem Scanner des ED und des CBI stehen, wurden im BoB 13 Konten in der HDFC Bank eröffnet, um im Februar und März 2015 Geld ins Ausland zu schicken. Es war HDFC Bank Forex-Offizier, Kamal Kalra unter ED-Obhut, die angeblich die skrupellose Exporteure, die im Fall zu BoB verhaftet eingeführt. Laut ED-Quellen, Exporteur Gurcharan Singh Dhawan, von der ED in dem Fall verhaftet schwamm die Idee der handelsbasierten Geldwäsche Kalra Anfang 2015. Kalra angeblich vereinbart und half Dhawan 13 Konten, durch die mehrere Tranchen von Forex, alle Unter 1 lakh, wurden nach Hongkong und Dubai geschickt. Doch nach diesen Transaktionen, Kalra angeblich kalte Füße entwickelt und sagte Dhawan, dass mehr solche Transaktionen könnten Verdacht erwecken. Er führte dann Dhawan zu BoB Ashok Vihar Niederlassung AGM SK Garg, auch unter CBI Sorgerecht ein. Garg vereinbart und angeblich half Dhawan und seine Mitarbeiter Chandan Bhatia und Sanjay Aggarwal offen 15 der 59 verdächtigen Konten. Als Reaktion auf die Entwicklungen, sagte eine HDFC Bank Erklärung: Die Angelegenheit wird intern auf oberste Priorität untersucht. Die Bank erweitert auch ihre volle Zusammenarbeit und Unterstützung für die Behörden. Die Bank hat eine Null-Toleranz-Politik für jegliche Verfehlung seitens ihres Personals. Bei der Ausarbeitung der vermuteten Rolle der anderen Banken, sagte ein ED-Beamter, haben wir noch nur 28 Konten überprüft. Während Untersuchungen fortschreiten, können mehr Konten gefunden werden und mehr Banken können unter den Scanner kommen. Wir haben bereits eine Beschwerde über eine Bank, wo solche Transaktionen bis zu einem Jahrzehnt zurückverfolgt werden können. Quellen in der Agentur sagte in den vergangenen 10 Jahren einige Banken haben die Rolle der hawala-Betreiber übernommen. Das gilt sowohl für die Bank als auch für die Exporteure. Die Bank generiert Geschäft und der Exporteur spart Geld als hawala Transaktionen Kosten Rs 1,60 pro Dollar ins Ausland geschickt, während die gleiche Transaktion durch eine Bank kostet Rs 1,20. Die Agentur bereitet auch vor, Eigenschaften der verhafteten Angeklagten anzubringen und hat bereits einige identifiziert, die mit dem Erlös des Verbrechens gekauft wurden. Quellen sagte in den sechs Monaten nach der Eröffnung von verdächtigen Konten in HDFC Bank, Kalra über Rs 1,5 crore über Provisionen von 30-50 paise er verdiente als Provision pro Dollar ins Ausland geschickt. Dhawan, auch, nah an Rs 16 crore von den vermuteten Konten. Agenturen schätzen, dass der Gesamtverlust des Schatzes in Bezug auf Pflichtmissbrauch falsch behauptet durch den Angeklagten ist die Melodie von Rs 250-300 crore. Allerdings werden die Devisenverletzungen ab jetzt auf über Rs 6.000 crore berechnet. Nach Angaben der ED, die Angeklagten schwebte Shell-Unternehmen in Indien und Hong Kong. Die indischen Unternehmen exportierten überbewertete Produkte durch die Erzeugung gefälschter Rechnungen und die Hongkong-Gesellschaften übermittelten Fälschungsimportrechnungen, um Zollabgaben zu erheben. Der Unterschied in den Rechnungen und tatsächlichen Wert wurde durch Banken Kanäle, wie es geschieht durch hawala Netzwerke.
No comments:
Post a Comment